Банковская война вокруг активов Дональда Трампа переходит в новую, юридически жесткую фазу. Capital One Financial официально вступил в противостояние с Trump Organization, опровергая обвинения в предвзятости. Как сообщает Reuters, финансовый гигант обосновывает решение о прекращении обслуживания клиентов не политическими мотивами, а строгими протоколами борьбы с отмыванием денег (AML).
Это судебное разбирательство примечательно тем, что именно Capital One впервые открыто и официально связал свои опасения с рисками легализации незаконных доходов с деятельностью семейного бизнеса президента США. В своем ходатайстве банк требует отклонить иск, категорически отрицая факт незаконного отказа в банковских услугах.
Позиция банка предельно конкретна: в документах, представшая в суд, содержится достаточно доказательств того, что закрытие счетов было продиктовано именно требованиями комплаенса. В Capital One подчеркивают, что это не было спонтанным решением — за этим стоял многомесячный глубокий анализ и тщательная проверка, проведенная специалистами по борьбе с отмыванием денег, в полном соответствии с внутренними регламентами и государственными нормативными предписаниями.
Предыстория конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о намерении закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды с иском, где обвинили банк в политической ангажированности. По версии истцов, закрытие счетов стало попыткой Capital One «хайпануть» на фоне политической напряженности, возникшей после событий в Капитолии в январе 2021 года. В ответ на это банк называет обвинения в предвзятости «ошибочными» и утверждает, что противники используют лишь вырванные из контекста цитаты.
Конфликт интересов между семьей Трампа и финансовым сектором не нов. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал судебные иски самого Дональда Трампа и его родственников против Deutsche Bank и Capital One. Тогда целью исков была попытка заблокировать передачу данных о доходах семьи в профильные комитеты Палаты представителей США.
Напомним, что юридическое давление на бизнес Трампа не ограничивается банковскими спорами: в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена уже предъявила компании серьезные обвинения, включая мошенничество при уплате налогов, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:38 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, банковские счета
