Пока мировое сообщество обсуждает политическое давление на Тегеран, в тени глобальной финансовой системы разворачивается масштабная операция по выкачиванию миллиардов долларов. Расследование агентства Reuters обнародовало шокирующие подробности: сеть нелегальных онлайн-казино превратилась в мощный инструмент для обхода американских санкций, позволяя Ирану аккумулировать колоссальные суммы в криптовалюте.
В центре этого теневого механизма находится Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа, чей офис, вопреки статусности операций, располагается в неприметном месте Дубая, буквально над бюджетным отельчиком. У руля этой структуры стоит иранский экспат Сиаваш Кайванпур. Цифры поражают: только с мая 2024 года через платформу Shelbit прошло не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база биржи — это не просто случайные игроки, а огромная персоязычная сеть, состоящая более чем из двух тысяч сайтов азартных игр. Лица этой империи — два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с правительством Тегерана трудно переоценить. Один из них, Саша Собхани, ведет роскошный образ жизни в мадридском особняке, другой — Пуян Мохтари. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое были осуждены в Иране за организацию азартных игр, которые в Исламской Республике находятся под строгим запретом.
Схема взаимодействия выглядит пугающе прямолинейно. По данным расследования, Shelbit напрямую связывает воедино Центральный банк Ирана, криптокошельки, которые израильская разведка ассоциирует с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и иранскую биржу Nobiternet. Последняя уже попала в санкционные списки США после того, как расследования выявили её тесную связь с иранским правительством. Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, нет, эксперты указывают на то, что крупнейшие игорные площадки сети были переподчинены этой организации еще несколько лет назад.
Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана, а еще около 20 миллионов — от операций по майнингу, средства от которых маскировались через цепочку промежуточных кошельков.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые потоки.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал деятельность биржи, издав предписание о немедленном прекращении работы, мотивируя это тем, что риски для рынка выходят за рамки защиты прав потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что внимательно следят за развитием ситуации.
Судьба ключевых игроков этой драмы также полна драматизма. В конце марта 202ке года Пуян Мохтари был задержан в Дубае. Власти ОАЭ предъявили ему обвинения в финансировании иранских группировок, хотя сам он свою вину отрицал. После 35 дней под стражей Мохтари был депортирован, а его активы, включая дом за 5 миллионов долларов, конфискованы. После кратковременного пребывания в люксовом отеле Гонконга в июле 2026 года он объявил о возвращении на родину, после чего его социальные сети замолкли.
Эта история — лишь верхушка айсберга. Ранее стало известно, что семья Харрази, имеющая тесные связи с кланом Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. Более того, братья из этой семьи, выступающие под фамилией Агамир, являются основателями Nobitex — платформы, которая стала узлом параллельной финансовой системы. Nobitex обслуживает около 11 миллионов человек — это более 10% населения Ирана. Масштабы впечатляют: в 2022 году через неё прошло 7,8 миллиарда долларов от гиганта Binance в обход санкций.
Под ударом оказались и крупнейшие мировые игроки. Согласно данным The Telegraph, пять банковских титанов — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — находятся под пристальным вниманием из-за возможной причастности к отмыванию иранских средств. Напомним, что американское эмбарго блокирует Ирану доступ к мировой финансовой системе и экспорт нефти, но, как показывает практика, криптосфера и сеть подпольных казино становятся всё более эффективным «черным ходом» для обхода этих ограничений.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:13 | Время чтения: 2 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, реuters
